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獨立董事與稽核主管及會計師之溝通方式

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

  • 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提供報告;若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
  • 獨立董事與會計師至少每季一次定期會議,會計師就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告;若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
  • 二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形及結果摘要:

  • 本公司每月將稽核報告呈獨立董事核閱,並將討論事項載明於會議紀錄。
  • 每季定期召開審計委員會及董事會時,由內部稽核主管報告稽核業務,使獨立董事與稽核主管達到充分的溝通。
  • 日期
    溝通重點
    2020-08-05
  • 內部稽核執行一○九年第二季業務報告

  • 一○九年第二季財務報告

  • 2020-05-06
  • 內部稽核執行一○九年第一季業務報告

  • 一○九年第一季財務報告

  • 2020-02-26
  • 內部稽核執行一○八年第四季業務報告

  • 一○八年度內部控制制度聲明書案

  • 一○八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表

  • 一○八年度盈餘分配案

  • 三、歷次獨立董事與會計師溝通情形及結果摘要:

  • 本公司進行每季財務報表審閱時,由會計師列席審計委員會,說明財務報告查核情形、重大資產評價及會計估算等。
  • 獨董對會計師所提問題進行討論及溝通。
  • 日期
    溝通重點
    2020-08-05
  • 109年度第二季財務報告執行核閱報告

  • 2020-05-06
  • 109年度第一季財務報告執行核閱報告

  • 2020-02-26
  • 108年度財務報表及合併財務報表

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